Leht: läbi Eesti pankade pesti üle 1,6 miljardi dollari ({{commentsTotal}})

Danske. Autor: Reuters/Scanpix
{{1490035680000 | amCalendar}}

Postimehe ja Novaja Gazeta andmetel liikus läbi Eesti pankade kokku 1,6 miljardit dollarit kriminaalse päritoluga raha.

Postimees kirjutab, et ülemaailmse uurivate ajakirjanike rühma ja Venemaa ajalehe Novaja Gazeta kolm aastat kestnud uurimistööst selgus, kuidas rahvusvahelised pangad pesid 20,8 miljardit dollarit Venemaa raha.

Eestis liikus lõviosa 1,6 miljardist dollarist läbi Danske panga Eesti filiaali, mille juht Ivar Pae tunnistas Postimehele, et neil oli probleeme rahapesu tõkestamise meetmete ja monitooringu süsteemiga.

Pae sõnul on pank seetõttu teinud läbi mitmeid muudatusi, mis puudutavad ka organisatsiooni ja juhtkonda.

Ajakirjanduslik uurimistöö paljastas, kuidas kuritegelik raha liikus Venemaalt esmalt 112 Ida-Euroopa panka ja sealt edasi üle maailma.

Eesti ei ole välisriikidelt õigusabitaotlusi saanud

Riigiprokurör Eve Olesk ütles ERR-ile, et meedias kirjeldatud juhtumis ei ole riigiprokuratuur välisriikidelt õigusabitaotlusi saanud.

"Tuginedes olemasolevatele andmetele, võin kinnitada, et teoreetiliselt on võimalik ka Eestis alustada kriminaalmenetlust, kuid see tähendaks paralleelmenetlusi, mida reeglina välditakse. Eesti on valmis osutama igakülgset abi välisriikidele ning õigusabipalve laekumisel oleme valmis seda täitma," ütles Olesk.

Eelmisel aastal laekus Eesti prokuratuurile kokku üle 600 õigusabitaotluse ning prokuratuur saatis kohtusse mullu 26 kriminaalasja, milles oli esitatud süüdistus majanduskuritegude toimepanemises, sealhulgas ka rahapesus.

Kohtuotsuseid oli eelmisel aastal nendes asjades 16. Ülejäänud kriminaalasjad on veel kohtumenetluses.

Näiteks saatis eelmisel aastal lääne Ringkonnaprokuratuur kohtusse kriminaalasja, milles esitati süüdistust kuuele inimesele. Süüdistuse kohaselt pani kuritegelik ühendus toime suures ulatuses käibemaksupettuse ja rahapesu, saades maksuhaldurilt alusetult üle 3,5 miljonit eurot.

2016. aastal jõustus kohtuotsus kahes Viru ringkonnaprokuratuuri kriminaalasjas, milles kohus tunnistas neli inimest süüdi selles, et arvutikelmusega krediitkaartidelt varastatud ning seejärel erinevatele kontodele kantud ja välja võetud summadega tehti tehinguid üle 100 000 euro. Nende kohtuotsuste alusel on konfiskeeritud kokku ligi 60 000 eurot kriminaaltulu.

 

Toimetaja: Merili Nael



Miks sügavaid poliitilisi veendumusi on raske kõigutada

Ajakirja Nature Scientific Reports uurimus viitab sellele, et kui inimeste sügavaid poliitilisi veendumusi kahtluse alla seatakse, muutuvad aktiivsemaks emotsioonide ja sisemise tunnetusega seotud ajustruktuurid. Emotsioonide eest vastutavad ajusüsteemid, mille eesmärk on aidata organismi tasakaaluseisundit säilitada, paistavad töötavat ka vaimse elu tasakaalu säilitamise nimel.

Vikerraadio 50
Üleskutse: joonistame Vikerraadio maailmakaardi

Vikerraadio tähistab 3. aprillil 50. sünnipäeva. Suurte pidustuste saatel tahab raadio panna maailmakaardile enda fännid. Selleks oodatakse tervitusi kogu maailmast tekstis, videos või fotos aadressile viker@err.ee.

BLOGI
Paastupäevik | kirjutab Allan: patuga pooleks paastudes

Novaatori paastueksperiment on jõudnud 22. päevani. Selles paastupäeviku sissekandes jagab katsealune Allan oma viimase kahe nädala paastukogemust, mis tema hinnangul on olnud äärmiselt valgustav ning kogemuste rohke.

BLOGI
Ela kaasa! Kukerpillid otsivad kolme nädala jooksul Ameerikast oma juuri

Aprilli alguses tähistab ansambel Kukerpillid 45. sünnipäeva ning selleks puhuks võtavad nad ette kolmenädalase reisi Ameerikasse, et uurida cajun-muusika juuri. Menu hoiab õpperetkel pidevalt silma peal ning vahendab videosid, pilte ja reisiteekonda.