Leht: läbi Eesti pankade pesti üle 1,6 miljardi dollari ({{commentsTotal}})

{{1490035680000 | amCalendar}}
Danske.
Danske. Autor/allikas: Reuters/Scanpix

Postimehe ja Novaja Gazeta andmetel liikus läbi Eesti pankade kokku 1,6 miljardit dollarit kriminaalse päritoluga raha.

Postimees kirjutab, et ülemaailmse uurivate ajakirjanike rühma ja Venemaa ajalehe Novaja Gazeta kolm aastat kestnud uurimistööst selgus, kuidas rahvusvahelised pangad pesid 20,8 miljardit dollarit Venemaa raha.

Eestis liikus lõviosa 1,6 miljardist dollarist läbi Danske panga Eesti filiaali, mille juht Ivar Pae tunnistas Postimehele, et neil oli probleeme rahapesu tõkestamise meetmete ja monitooringu süsteemiga.

Pae sõnul on pank seetõttu teinud läbi mitmeid muudatusi, mis puudutavad ka organisatsiooni ja juhtkonda.

Ajakirjanduslik uurimistöö paljastas, kuidas kuritegelik raha liikus Venemaalt esmalt 112 Ida-Euroopa panka ja sealt edasi üle maailma.

Eesti ei ole välisriikidelt õigusabitaotlusi saanud

Riigiprokurör Eve Olesk ütles ERR-ile, et meedias kirjeldatud juhtumis ei ole riigiprokuratuur välisriikidelt õigusabitaotlusi saanud.

"Tuginedes olemasolevatele andmetele, võin kinnitada, et teoreetiliselt on võimalik ka Eestis alustada kriminaalmenetlust, kuid see tähendaks paralleelmenetlusi, mida reeglina välditakse. Eesti on valmis osutama igakülgset abi välisriikidele ning õigusabipalve laekumisel oleme valmis seda täitma," ütles Olesk.

Eelmisel aastal laekus Eesti prokuratuurile kokku üle 600 õigusabitaotluse ning prokuratuur saatis kohtusse mullu 26 kriminaalasja, milles oli esitatud süüdistus majanduskuritegude toimepanemises, sealhulgas ka rahapesus.

Kohtuotsuseid oli eelmisel aastal nendes asjades 16. Ülejäänud kriminaalasjad on veel kohtumenetluses.

Näiteks saatis eelmisel aastal lääne Ringkonnaprokuratuur kohtusse kriminaalasja, milles esitati süüdistust kuuele inimesele. Süüdistuse kohaselt pani kuritegelik ühendus toime suures ulatuses käibemaksupettuse ja rahapesu, saades maksuhaldurilt alusetult üle 3,5 miljonit eurot.

2016. aastal jõustus kohtuotsus kahes Viru ringkonnaprokuratuuri kriminaalasjas, milles kohus tunnistas neli inimest süüdi selles, et arvutikelmusega krediitkaartidelt varastatud ning seejärel erinevatele kontodele kantud ja välja võetud summadega tehti tehinguid üle 100 000 euro. Nende kohtuotsuste alusel on konfiskeeritud kokku ligi 60 000 eurot kriminaaltulu.

 

Toimetaja: Merili Nael



Saaremaa liigvesi pressib kaevust välja

Saaremaa on viimasel ajal olnud hädas kõrge veetasemega, mis ka maanteid uputama on pääsenud. Vett pole aga palju mitte ainult maapinal, vaid ka mitme meetri sügavuselt maa seest hakkab seda puurkaevust lausa välja pressima.

IT-spetsialistid soovitavad kõigil paroolid ära vahetada

Kõik internetikasutajad peaksid hoolimata sellest, kas nende konto parool on lahti muugitud või mitte, selle kindlasti ära vahetama. IT-turvariski ei tasu alahinnata, hoitavad spetsialistid, sest identiteedivargus võib toimuda üsna lihtsalt.

kultuur.err.ee autahvel
Kendrick Lamar

Aasta albumid 2017, tipp-50

ERRi kultuuriportaal valis aasta albumiks Kendrick Lamari albumi "DAMN.". Album on pälvinud rängalt kiidunooli igal pool üle ilma. Teise koha sai sügisel Eestis Rock Cafed väisanud briti popgrupp The xx plaadiga "I See You". Kolmandaks aga tänavune Mercury auhinna võitja Sampha samuti Suurbritanniast.

Eesti Ajaloomuuseumi rahvusvähemuste näitus "Jõulud! Роштува мархта! YENI ILINIZ MÜBARÄK! Выль арен! С Рождеством Христовым!"

Piltuudis: Eesti Ajaloomuuseumi Börsi käiku ehivad 15 kuuske

17. detsembril avatakse Eesti Ajaloomuuseumi Börsi käigus rahvusvähemuste näitus "Jõulud! Роштува мархта! YENI ILINIZ MÜBARÄK! Выль арен! С Рождеством Христовым!", mille puhul on käiku paigutatud 15 ehitud kuuske.

Indrek Hargla

Rahva Raamat: miks tohib kirjastaja olla jaemüüja, vastupidi aga mitte?

Eile teatas Eesti Kirjastuste Liit, et Liidu liikmed hakkavad võitlema Rahva Raamatu väidetava ebavõrdse positsiooni vastu hulgi- ja jaemüüja ning kirjastajana. See, et raamatute jaemüüja alustas kirjastamisega, on nende hinnangul pretsedenditu ning ebaõiglane. ERR kultuuriportaal palus olukorda omalt poolt kommenteerida Rahva Raamatu arendusjuhil Toomas Aasmäel.

Vladimir Putin ja Donald Trump APEC-i kohtumisel Vietnamis 2017. aasta novembris.

Leht: kuidas on Trumpi suhtumine Venemaasse aastaga arenenud

Ajaleht Washington Post avaldas neljapäeval pikema ülevaate sellest, kuidas president Donald Trumpi suhtumine Venemaasse on viimase aasta jooksul arenenud ning milliseid vastasseise ja vaidlusi on see temaatika tekitanud tema administratsioonis.

arvamus
Raamatud

Tauno Vahter. Kimalase lend – olukorrast kirjastamises

Jälle raamat! Aasta kaks viimast kuud on peamine raamatumüügiaeg, mille jooksul paljud kirjastused teevad veerandi või isegi suurema osa oma aasta käibest. Milline on praegu seis Eesti ja võrdluseks teiste Balti riikide kirjastamises?

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: