Rahapesuandmebüroo fookus on ennetusel ja tehingute hindamisel ({{commentsTotal}})

Raha. Autor: Reuters/Scanpix

Rahapesu andmebüroo juhi Madis Reimandi sõnul jõuavad rahapesuskeemid büroo tähelepüanu alla tagantjärele, mistõttu büroo fookus on enetusel ja ülekannetega seotud tehingute hindamisel.

Reimand rääkis Postimehele, et büroo ja uurimisasutuste töö teeb keeruliseks see, et rahapesu tõestamiseks tuleb ära näidata otsene seos ja raha päritolu eelkuriteost.

"Kui skeem on rahvusvaheline ja eelkuritegu on toime pandud välisriigis, võtab palju aega selle kohta infot saada ning paljudel juhtudel ei ole üldse võimalik siduda kindlat summat kindla kuriteoga," nentis ta.

Reimand lisas, et kui riiki kasutatakse transiitmaana, on raha tavaliselt edasi kantud enne seda, kui tuleb kuriteovihje.

Ülemaailmne uurivate ajakirjanike rühm koos Venemaa ajalehega Novaja Gazeta avaldas kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused, millest selgub, kuidas rahvusvahelised pangad pesid üle 20 miljardi dollari Venemaa raha ning Eesti kaudu liikus kokku 1,6 miljardit dollarit kriminaalse päritoluga raha ja suurem osa sellest läbi Danske panga Eesti filiaali.

Panga Eesti filiaali juht Ivar Pae tunnistas, et neil oli probleeme rahapesu tõkestamise meetmete ja monitooringu süsteemiga.

Ajakirjanduslik uurimistöö paljastas, kuidas raha liikus Venemaalt Ida-Euroopa pankadesse ja sealt edasi Vene võimudega tihedalt seotud ärimeesteni.

Toimetaja: Marek Kuul



Telia tõstab teleteenuse hinda

Telia tõstab alates maikuust oma teleteenuse hinda. Enamik internetipakette läheb odavamaks.

Vikerraadio 50
Üleskutse: joonistame Vikerraadio maailmakaardi

Vikerraadio tähistab 3. aprillil 50. sünnipäeva. Suurte pidustuste saatel tahab raadio panna maailmakaardile enda fännid. Selleks oodatakse tervitusi kogu maailmast tekstis, videos või fotos aadressile viker@err.ee.

BLOGI
Paastupäevik | kirjutab Allan: patuga pooleks paastudes

Novaatori paastueksperiment on jõudnud 22. päevani. Selles paastupäeviku sissekandes jagab katsealune Allan oma viimase kahe nädala paastukogemust, mis tema hinnangul on olnud äärmiselt valgustav ning kogemuste rohke.

BLOGI
Ela kaasa! Kukerpillid otsivad kolme nädala jooksul Ameerikast oma juuri

Aprilli alguses tähistab ansambel Kukerpillid 45. sünnipäeva ning selleks puhuks võtavad nad ette kolmenädalase reisi Ameerikasse, et uurida cajun-muusika juuri. Menu hoiab õpperetkel pidevalt silma peal ning vahendab videosid, pilte ja reisiteekonda.