Süüdistatavad olid alates 2021. aasta juunikuust kuni 2022. aasta aprillini krüptovaluuta vahendamisega tegeleva osaühingu Kihonzi Buzhaga – endise ärinimega Garantex Europe OÜ – juhatuse liikmed.

"Ettevõtte virtuaalvääringu tegevusluba lõpetati 2022. aasta veebruaris, ent pärast tegevusloa kehtetuks tunnistamist jätkati ilma nõutavat tegevusluba omamata virtuaalvääringute teenuste osutamist, vahendades enam kui 1,25 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat," sõnas prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius.

Kihonzi Buzhaga on äriregistrist kustutatud selle aasta märtsis.

Kohtulik uurimine on saanud läbi ja reedel algavad kohtuvaidlused, lisas Sinkevicius.

Mart Stukolkini kaitsja on Raivo Laus ja Georgi-Peeter Stukolkinil Kaspar Koppel.

Koppel ütles ERR-ile, et Stukolkinid ennast süüdi ei tunnista. "Süüdistus on põhjendamatu," ütles Koppel.

Kui varem on uurimise käigus olnud arutelu, kuidas saada tunnistusi Venemaal elavalt Garantex Europe OÜ osanikult Aleksandr Ntifo-Siaolt, siis nüüd on kaitsjad ja süüdistatavad loobunud Ntifo-Siao ülekuulamisest.

"Ka prokurör ei soovinud selle tunnistaja ülekuulamist," sõnas Harju maakohtu pressiesindaja.

Tegevusloata majandustegevuse eest finantsteenuse luba nõudval tegevusalal (karistusseadustiku paragrahv 372 lõige 2 punkt 3) näeb seadus võimaliku karistusena ette rahalise karistuse või kuni kolme aasta pikkuse vangistuse.

Garantex pakkus ja pakub teenust Venemaa kontoritest

Eesti Ekspress kirjutas mullu, et 2019. aastal ostsid kolm Moskvas elavat Vene kodanikku Sergey Mendelejev, Stanislav Drugalev ja Aleksandr Ntifo-Siao Tallinnasse ärikeha, mille nimetasid Garantex Europe OÜ-ks. Siis taotleti ka load rahapesu andmebüroolt. Olgugi, et firma oli registreeritud Tallinna, käis krüptoäri Peterburis ja Moskvas.

Rahapesu andmebüroo alustas osaühingus Garantex Europe kohapealset kontrolli detsembris 2021 ja pani seal tähele süstemaatilisi puudusi, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Garantex Europe OÜ loobus tegevusloast.

"Juunis 2021 rahapesu andmebüroo juhiks saades seadsin esimeseks ülesandeks kiiresti tuvastada kõrgema riskiga virtuaalvääringu teenusepakkujad, et nendes riskipõhiselt kohapealseid kontrolle alustada. Garantex Europe OÜ oli selgelt teistest eristuv, sest tema tehingute mahud olid ühes aastas üle 5 miljardi euro ning suur osa ärist ja klientidest oli seotud Venemaaga ja teiste kõrge riskiga riikidega," ütles rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker kahe aasta eest.

Rahapesu andmebüroo teatel olid Garantexis puudulikud juhtimise meetmed, töötajaid oli vähevõitu ja sisekontroll oli ebapiisav. Samuti rikuti isikusamasuse tuvastamise kohustust üle 90 protsendi klientide puhul.

Andmebüroo tuvastas ka, et Garantex Europe OÜ kaudu liikunud vara oli seotud kuritegevusega või rahakottidega, mida on kurjategijad kasutanud ebaseaduslikel eesmärkidel.

5. aprillil 2022 kehtestas USA rahandusministeerium sanktsioonid Venemaa tumeveebis tegutseva Hydra veebipoe ja Garantex Europe OÜ vastu.

USA rahandusministeeriumi teatel kaotas Garantex Europe OÜ virtuaalvaluutateenuste osutamise litsentsi 2022. aasta veebruaris, ent jätkas sellest hoolimata oma teenuse pakkumist Moskva ja Peterburi kontoritest, kirjutas Delfi toona.

USA rahandusministeeriumi sõnul tegid nad selles uurimises tihedat koostööd Eesti võimudega.