X

Laadi alla uus Eesti Raadio äpp, kust leiad kõik ERRi raadiojaamad, suure muusikavaliku ja podcastid.

Šveitsi pank UBS jäi lõplikult süüdi Prantsusmaal rahapesu korraldamises

Šveitsi panga UBS logo Zürichis.
Šveitsi panga UBS logo Zürichis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/FABRICE COFFRINI

Prantsuse Ülemkohus otsustas kolmapäeval, et Šveitsi pank UBS on süüdi rahapesus, jättes jõusse alama astme kohtu otsuse. Siiski käsi kohus uuesti ümber arvutada pangale määratud rahalist karistust.

Kohtusaaga algas 2019. aastal, kui UBS oli süüdi mõistetud madalaima astme kohtus süüdi maksudest kõrvale hiilimises ning enda klientide maksukelmuse kaasaaitamises. Toona mõisteti pangalt välja kokku 4,5 miljardit eurot, millest 3,7 miljardit eurot moodustas trahv ja 800 miljonit eurot kahjutasu Prantsuse riigile.

2021. aastal jättis apellatsioonikohus rahapesu süüdimõistmise jõusse, kuid vähendas trahvi suurust ühe miljardi euroni, jättes jõusse 800 miljoni euro suurust kahjutasu.

Kassatsioonikohtu rolli täitva Ülemkohtu otsuse järgi jääb jõusse nii süüdimõistmine kui ühe miljardi eurone trahv, kuid alama astme kohus peab ümber hindama 800 miljoni eurose kahjutasu suurust, vahendas Financial Times.

Prokuröride sõnul otsis pank ebaseaduslikult kliente, aitas neil vältida maksude maksmist ning oma kahtlase päritolu raha pesta aastatel 2004 kuni 2012.

Kohtus näidatud tõendite kohaselt värbasid pankurid kliente salaja, kohtudes nendega näiteks ooperis, jahil ja tenniseturniiridel. Pank kasutas logota visiitkaarte, isepuhastavaid kõvakettaid ja muid taktikaid, mis oleksid pigem kohased spioonidraamale kui pangandusele.

UBS-i probleemid ei piirdu ainult Prantsuse kohtuasjaga. Juunis ostis UBS oma kunagise rivaali Credit Suisse, millel endal on samuti palju aastate jooksul kogunenud õiguslikke probleeme, mille lahendamisega UBS-i juhtkond püüab tegelda.

Endised Credit Suisse'i investorid juba esitasid kokku üheksa miljardi dollarini ulatuvad õiguslikud nõuded panga vastu.

UBS avaldas pärast kohtuotsuse selgumist teate, milles väljendas otsusega pettumuse. Panga sõnul pole see seadust ja regulatsioone rikkunud.

Toimetaja: Mark Gerassimenko

Allikas: Financial Times

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: