Ukraina peaprokuratuurist öeldi ERR-i venekeelsele portaalile, et praegu on kriminaalmenetluses eeluurimine peatatud seoses kahtlustatava kandmisega tagaotsitavate nimekirja. Nimelt lahkus peamine kahtlusalune Hennadi Vaskiv Ukrainast võimudele teadaolevalt juba märtsis.

"Ühtlasi teavitame teid, et vastavalt Ukraina kriminaalmenetluse seadustiku artiklile 222 võib kohtueelsest uurimisest saadud teavet avaldada ainult uurija või prokuröri kirjalikul loal ja ulatuses, mida nad peavad võimalikuks. Hetkel on kriminaalmenetluse muude asjaolude avalikustamine ennatlik ja võib negatiivselt mõjutada edasist kohtueelset uurimist," lisas peaprokuratuur.

Kahe nädala eest kirjutas ERR, et Petšerski rajoonikohus arutas 29. novembril kinnisel istungil kriminaalasja eeluurimisel kogutud materjale. Ukraina õiguskaitseorganite hinnangul võidi Eesti MTÜ-lt Slava Ukraini välja petta 411 000 eurot ning peamiseks kahtlusaluseks on Vaskiv.

Ukraina võimud kahtlustavad Vaskivit MTÜ-lt Slava Ukraini saadud heategevuslike annetuste ebaseaduslikus kasutamises isikliku rikastumise eesmärgil ja eriti suures ulatuses.

Kokku kanti 2022. aasta septembrist kuni 2023. aasta märtsini Slava Ukraini kontodelt All for Victoryle 1 555 770 eurot, mis oli ette nähtud Ukraina sõjaväele sõidukite, toidupakkide ja varustuse ostmiseks. Dokumentide järgi pidi Vaskivi juhitud mittetulundusühing ostma kõik selle ühelt Ukraina organisatsioonilt.

Õiguskaitseorganite andmetel kasutas aga Vaskiv üle 411 000 eurot annetustest tulnud raha ebaseaduslikult enda kasuks, tekitades Slava Ukrainile sellega suures ulatuses varalist kahju.

MTÜ Slava Ukraini teatas oktoobris, et lõpetab annetuste kokkukuivamise tõttu tegevuse, kuid viib kuni detsembrini veel pooleliolevad projektid lõpuni.

Ühingu endise juhatuse liikme Johanna-Maria Lehtmega seotud kriminaalasi on jätkuvalt kohtueelse uurimise etapis ja siiani on Lehtmele esitatud kahtlustus.

Ukraina äriregistri järgi registreeris Lehtme tänavu aprillis end füüsilisest isikust ettevõtjaks kinnisvara alal Lvivis samal aadressil, kus asub Hennadi Vaskivi ettevõte.