USA andis Danske panga ja selle eksjuhi Eesti rahapesuskandaali pärast kohtusse

$content['photos'][0]['caption'.lang::suffix($GLOBALS['category']['lang'])]?>
Thomas Borgen. Autor/allikas: ERR

USA võimud kaebasid Danske panga ja selle endise tegevjuhi Thomas Borgeni kohtusse.

Taani majandusväljaande Børsen andmetel on lisaks USA valitsusele hageja ka Federal Retirement Thrift Investment Board (FRTIB), vahendab Delfi Ärileht.

Väljaande teada on see esimene kord, kui USA kaebab Skandinaavia ettevõtte kohtusse.

Hagi on seotud rahapesuskandaaliga, mis puudutas Eesti filiaali. Väidetavalt nõutakse kahjutasuks kümme miljonit Taani krooni (1,34 miljonit eurot), ent antud summa võib märkimisväärselt kasvada.

Taani prokuratuur uurib Danske Banki tegevust seoses panga Eesti filiaalist aastatel 2007-2015 läbi käinud 200 miljardi euroga. Uurimisversiooni kohaselt võidi pangas rikkuda erinevaid rahapesuvastaseid reegleid.

2019. aastal esitas Taani prokuratuur kahtlustuse kokku üheksale Danske Banki endisele töötajale. Tänavuse aasta alguses selgus, et Danske Banki kuus pankurit vabanes rahapesukahtlusest. Kas nende seas ka Borgen, pole teada.

Toimetaja: Merili Nael

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: