Rootsi ajaleht: USA võimud uurivad Skandinaavia pankade osalust rahapesus
Rootsi ajalehe Dagens Industri teatel on USA justiitsministeerium ja FBI alustanud uurimist SEB, Swedbanki ja Danske Banki suhtes ja kahtlustab neid rahapesu reeglite rikkumises. USA võimud on palunud uurimisel abi Rootsi valitsuselt.
Dagens Industri väitel ei ole USA võimude uurimine seotud ainult rahapesu tõkestamise probleemidega, vaid ka võimalike finantspettustega.
Pangad ei ole ajalehes ilmunut kommenteerinud, samuti USA võimud.
Rahapesu skandaal algas 2018. aastal, kui Danske Bank tunnistas, et tema Eesti üksusest voolas läbi 200 miljardi euro ulatuses kahtlaseid makseid Venemaalt. Eesti finantsinspektsiooni käsul suleti 2019. aastal Danske Banki Eesti üksus.
2018.aastal alanud rahapesu skandaali pärast on Swedbank ja SEB pank pidanud juba trahve maksma.
Swedbank sai Rootsi finantsinspektsioonilt 400 miljonit eurot trahvi, kuna ei suudetud korralikult tõkestada rahapesu ja varjati informatsiooni võimude eest. SEB panka karistati 100 miljoni euroga.
Toimetaja: Karl Kivil
