Läti seim keelas pankadel varifirmade teenindamise ({{commentsTotal}})

Läti seim, arhiivifoto.
Läti seim, arhiivifoto. Autor/allikas: SIPA/Scanpix

Läti seim võttis neljapäeval viimasel lugemisel vastu seaduse, mis keelab Lätis registreeritud pankadel variettevõtete teenindamise.

Seadus sai 57 poolt- ja 17 vastuhäält, erapooletuks jäi neli seimisaadikut.

Läti valitsus tuli 10. aprillil välja rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase seaduse muutmise eelnõuga, mille eesmärgiks oli vähendada Läti finantssektoris riskantsete tehingute ning kõrge riskiga klientide arvu. Samuti peaks seadus suurendama finantsasutuste ja korravalveametite vahelist teabejagamist.

Seadusega keelatakse Läti pankadel teha koostööd variettevõtetega. Variettevõte on seaduses defineeritud kui ettevõte, mis vastab vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: ettevõttel puudub majandustegevus; see on registreeritud riigis, kus ei nõuta majandusaruannete esitamist; ettevõttel puudub äritegevus riigis, kus see on registreeritud.

Läti rahandusministeeriumi hinnangul on kriteeriumitest esimesed kaks kõige olulisemad variettevõtetega seotud riskide tuvastamisel ning sellest tulenevalt tegi ministeerium ettepaneku keelata koostöö tegemine firmadega, mis vastavad korraga mõlemale kriteeriumile.

Toimetaja: Laur Viirand

Allikas: BNS



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: