Lähinädalatel jätkub Itaalias Milano kohtuprotsess parlamendiliikme Luca Volonté üle, keda süüdistatakse korruptsioonis ehk selles, et ta sai Aserbaidžaanist raha, mille vastu tegi ta riigile sobivat poliitikat ja lobi inimõigustele keskendunud Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees (ENPA), kirjutab Postimees.

Juhtumil on otsene side Eestiga, sest süüdistuse järgi tehti Volontéga seotud fondi Novae Terra arvetele Eestist neli ülekannet kokku summas 2,17 miljonit eurot, mis tulid Danske Panga Eesti filiaalis registreeritud pangakontodelt.

Eestist ülekanded teinud firmad Metastar Invest LLP, LCM Alliance LLP, Polux Management ja Hilux Services LP on registreeritud Ühendkuningriigis ning info nende omanikest jookseb liiva maksuparadiisides Marshalli saartel, Belize’il ja Briti Neitsisaartel.

Firmad on registreeritud samadele aadressidele, kuhu ka mitmed Moldova skeemis kokku 1,6 miljardit dollarit oma arvele saanud firmad ning tegemist on riiulifirmadega ja nende ühine nimetaja on teenusepakkuja, kelle äriks ongi offshore-firmade loomine ja nende abil tegelike omanike varjamine.

Volontéd Itaalias süüdistav prokurör väidab, et Eesti pankade kaudu liikunud summa suurusjärk on miljard dollarit.