Ametnike kinnitusel liikus märkimisväärne kogus rahalisi vahendeid Ūkio panga kaudu. Nimetatud panka on ka varem seostatud kahtlaste tehingutega, sealhulgas investeerimisfondi Hermitage Capital skandaaliga, vahendas BBC venekeelne veebileht.

Meedias kirjutati juba varem, et Panama advokaadibüroo Mossack Fonseca lekkinud dokumentidest tuleb välja, et Ūkio panka saabus vahendeid neljast offshore-firmast, mis olid registreeritud Panamas, Belizes ja Neitsisaartel.

Leedu võimude sõnul sõlmiti Rolduginiga seotud ettevõtete poolt tehinguid, mille raames kasutati Venemaa naftakompanii Rosneft aktsiaid ning kogu protsessil on finantskuritegude uurimise teenistuse juhi Kęstutis Jucevičiuse hinnangul rahapesu tunnused. Paraku ei saanud seda aga ära hoida, sest raha liikus läbi Leedu transiidina ja polnud seega Vilniuse jurisdiktsiooni all.

Ūkio pank suleti Leedu keskpanga otsuse kohaselt 2013. aastal, sest panga majanduslik olukord oli niivõrd halb.

Roldugin on Vladimir Putini kauaaegne sõber ja riigipea tütre Maria ristiisa.

Panama dokumentide kohaselt liikus Roldugini ettevõtete kaudu suur hulk raha ning kõige märkimisväärsem tema puhul on see, et erinevalt paljudest Kremlile lähedastest isikutest polnud lääneriigid tšellisti suhtes Ukrainaga seotud sanktsioone kehtestanud.

Roldugin pole soovinud nimetatud ettevõtete tegevuse kohta kommentaare anda.