Prokuratuur algatas Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse ({{contentCtrl.commentsTotal}})

Foto: Anna-Aurelia Minev/ERR

Riigiprokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid käesoleva aasta juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011 kuni 2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalveasutustele.

Praeguse info alusel võidi Eestit kasutada rahapesuskeemis transiitriigina, teatas riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas ERR-ile.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul tehakse Swedbanki rahapesu uurimisel nii rahvusvahelist kui ka siseriiklikku koostööd.

"Uurimisasutused on siiani teinud tööd massandmetega, edastanud õigusabitaotlusi teistesse riikidesse ning teinud tihedat koostööd finantsinspektsiooniga," lisas Nurm.

Praeguses menetluse etapis ei ole kellelegi kuriteokahtlustust esitatud.

Esmaspäeval teatas finantsinspektsioon, et alustas väärteomenetlust Swedbanki suhtes varem sel aastal rakendatud finantsjärelevalve menetluse käigus ilmnenud väärteo tunnuste tõttu.

Menetlus algatati selleks, et kontrollida, kas rahapesu tõkestamise reegleid järgitakse, teatas inspektsioon. 

Toimetaja: Marko Tooming

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: