Euroopa Komisjon alustas Eesti vastu rikkumismenetlust rahapesu asjus ({{contentCtrl.commentsTotal}})

{{1589448420000 | amCalendar}}
Euroopa komisjoni peamaja Brüsselis.
Euroopa komisjoni peamaja Brüsselis. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters/Yves Herman

Komisjoni hinnangul pole Eesti vastupidiselt lubadustele võtnud oma seadustesse üle kogu Euroopa rahapesu tõkestamise direktiivi.

Komisjon saatis Eestile neljapäeval märgukirja, et nende hinnangul on Eesti võtnud ebakorrektselt üle Euroopa IV rahapesu tõkestamise direktiivi, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist.

Eesti teatas komisjonile 14. jaanuaril 2019, et direktiiv on täielikult üle võetud.

Komisjoni järeldused seda aga ei näita. Ebakorrektselt on üle võetud olulised punktid, mis puudutavad riikliku taustaga isikuid (PEP), tegelikke kasusaajaid, riskihinnanguid ning rahapesu andmebüroo ligipääsu infole, teatas komisjon.

See on esimene kord, kui komisjon on neljanda direktiivi ülevõtmisel pöördunud otse liikmeriigi poole. Tegu on osaga süvaanalüüsist, kui täielikult ja korrektselt on Euroopa Liidu liikmesriigid neljanda direktiivi oma seadustesse üle võtnud.

Kui Eesti ei suuda komisjonile piisavaid selgitusi pakkuda, võib komisjon teha Eestile amteliku ettekirjutuse Euroopa Liidu õigusaktide täitmiseks. Reeglite järgi antakse riigile tavapäraselt kaks kuud vastamiseks.

Komisjon esitas 7. mail kuuepunktilise tegevusplaani, kuidas tugevdada võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu.

Rahandusministeerium: seadus on eriolukorra tõttu vastu võtmata

Rahapesu tõkestamise neljanda direktiivi osas taasalustatud menetlus on seotud asjaoluga, et riigikogu menetluses olev rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduseelnõu on praegu veel vastu võtmata, ütles ERR-ile rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross.

"Nii neljanda kui ka viienda rahapesu tõkestamise direktiivi ülevõtmiseks vajaliku seaduseelnõu kiitis valitsus heaks juba eelmisel aastal. Lihtsalt seoses koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra tõttu on menetlus riigikogus viimastel kuudel aega võtnud," selgitas Ross.

Eesmärgiks on, et riigikogu võtaks kuu aja jooksul vajaliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu vastu, lisas ta.

Praegu on eelnõu teisel lugemisel.

Viienda direktiivi osas alustas Euroopa Komijson menetlust lisaks Eestile veel Belgia, Tšehhi, Iirimaa, Kreeka, Luksemburgi, Austria, Poola ja Suurbritannia suhtes.

Toimetaja: Marko Tooming

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: