"Teeme ettepaneku kaaluda riikliku taustaga isikute ametikohtade loetelu laiendamist järgmiste ametikohtadega: kaitseväe luurekeskuse ülema ametikoht, kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja (nimetatakse ametisse siseministri poolt, omavad kaalukat mõju rahapesu vastases võitluses), välisluureameti peadirektori asetäitja ametikoht, keskkriminaalpolitsei direktori ametikoht, rahapesu andmebüroo juht ning halduskohtu esimees (annab julgeolekuasutustele lube teabehanke toiminguteks)," kirjutas MTA juriidilise osakonna kohtumenetluse valdkonnajuht Meelis Rohtlaan rahndusministrile tehtud ettepanekus.

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) saatis eelmisel esmaspäeval kooskõlastamiseks määruse eelnõu, mis loetleb ametikohad, mille täitjad loetakse riikliku taustaga isikuteks ning kellega ärisuhete sõlmimisel ja tehingute tegemisel tuleb rakendada täiendavaid hoolsusmeetmeid.

Selget ja lõplikku nimekirja on rahapesuvastase võitluse reegleid rakendavad pangad riigilt mõnda aega soovinud.

Määruse seletuskirjas märgitakse, et riikliku taustaga isikute (inglise keeles PEP ehk politically exposed person) tuvastamine on oluline, kuna avaliku võimu oluliste ülesannete täitjatega on eelduslikult seotud suurem rahapesurisk.

Riikliku taustaga isikutega ärisuhete sõlmimisel ja tehingute tegemisel tuleb kohustatud isikutel ehk reeglina pankadel rakendada täiendavaid hoolsusmeetmeid.