Süüdistuse kohaselt oli Järvistele kuulunud GFC Good Finance Company näol tegemist makseasutusega, mis võimaldas avada peamiselt mitteresidentidele maksekontosid ning teostada ja vahendada nende makseid, kirjutab Postimees.

Tiiu Järvistet, Aleksei Dremovit ja Andrii Danchaki süüdistatakse 2,88 miljoni euro ulatuses rahapesu toimepanemises. Rahapesu aluseks olevaid tehinguid ei oleks tohtinud ei selle äriühingu sisekorrareeglite ega ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt osutada.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul on Järvistele lisaks esitatud kahtlustus ka ligi kaheksa miljoni euro omastamise katses.