Mitukümmend Eesti firmat olid teadlikult või tahtmatult rahapesijad ({{contentCtrl.commentsTotal}})

Eurod.
Eurod. Autor/allikas: Toomas Huik/Scanpix

Eesti ettevõtete kaudu liikus suurejoonelises rahapesuskeemis ligi 28 miljonit USA dollarit, eri pankade kaudu tehti skeemis üle 76 000 ülekande, neist 2484 ülekannet Eestisse.

Eesti Päevaleht kirjutab, et varifirmade kaudu liigutati 19 Venemaa pangast Euroopasse üle 20 miljardi dollari, kasutades selleks altkäemaksu, varifirmasid ja Moldova riigi õigussüsteemi.

Varifirmad liigutasid raha fiktiivsete laenulepingute abil ning tehingu käendaja oli alati Venemaa firma ja laenaja alati Moldova kodanik.

Fiktiivset laenu pangale ei makstud ja kuna üks asjaosaline oli Moldova kodanik, pidi laenulepingust tuleneva nõude lahendama Moldova kohus.

Korrumpeerunud kohtunikud esitasid nõude, et Venemaa firma peab laenulepingut täitma ja raha üle kandma ning Venemaa firmad kandsid musta raha panka üle maksmata võla sildi all.

Ulatusliku rahapesu Venemaalt Moldova pankadeni paljastasid uuriva ajakirjanduse organisatsioon OCCRP ja Novaja Gazeta.

Toimetaja: Marek Kuul

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: