"FinCEN jätkab meetmete võtmist pankade vastu, mis eiravad rahapesuvastaseid meetmeid ja muutuvad laiaulatusliku kriminaalse tegevuse vahendajateks," ütles Ühendriikide rahandusminister Steven Mnuchin.

Võrgustiku raportis tuuakse välja, et ABLV on seadnud rahapesu oma äritegevuse alustalaks.

ABLV-i juhatus lubab pangal ja selle töötajatel orkestreerida rahapesusekeeme ja kasutada kõrge riskiga variettevõtete skeeme, mis lubavad raha pesta. Seejuures üritatakse takistada Läti rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastaste seaduste jõustamist, et oma äritavasid kaitsta, märkis FinCEN.