Swedbank teavitas auditi käigus tuvastatud rikkumistest USA-d ({{contentCtrl.commentsTotal}})

Foto: JONATHAN NACKSTRAND, AFP / Scanpix

Swedbankis läbiviidud auditi käigus tuvastati rikkumisi, pank teavitas rikkumistes Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi.

Advokaadibüroo Clifford Chance on tuvastanud Swedbanki tegevuses rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumisi, teatas Rootsi Rahvusringhääling. Pank saadab raporti selle kohta USA rahandusministeeirumi sanktsioonide täitmise üksusele, edastas "Aktuaalne Kaamera".

Rahapesu puudutava auditi käigus leiti 586 tehingut, mis on seotud Krimmiga ja pärinevad aastatest 2015 ja 2016 ja nende maht oli 4,8 miljonit dollarit.

USA üksus jälgib, et sanktsioonide all olevaid ettevõtteid ja isikuid ei teenindataks.

Panga tegevjuht selgitas, et tehingud puudutasid raha ülekandmist Krimmi poolsaarele, mitte aga USA sanktsioonide nimekirjas olevaid subjekte.

Toimetaja: Mait Ots

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: