Swedbanki kaks endist töötajat said kahtlustuse rahapesus ({{contentCtrl.commentsTotal}})

Swedbank
Swedbank Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Riigiprokuratuur esitas 20. mail Swedbanki kahele endisele töötajale kahtlustuse rahapesu toimepanemises.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul on tegemist esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse jooksul muutuda. "Kriminaalmenetluse eesmärk on tuvastada isikud, kelle teadmisel ja kaasabil liikus läbi Eesti finantssüsteemi kuritegudest saadud raha ning selle eesmärgi nimel tehakse iga päev tööd," ütles Nurm Delfi Ärilehele.

Prokurör ütles, et mõlema inimese juures teostati ka läbiotsimised.

Kahtlustatavad vastutasid rahapesukahtlusega tehingute toimumise ajal rahapesureeglite täitmise eest. Kahtlustus on esitatud 2012.-2016. aastal toime pandud tegude eest.

Swedbanki kommunikatsioonijuht vastas Ärilehe päringule, et pank ei ole pädev uurimisega seonduvat kommenteerima.

Mullu juulis algatasid Swedbanki suhtes nii riigiprokuratuur kui ka keskkriminaalpolitsei kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011-2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalveasutustele.

Swedbank sattus rahapesuskandaali möödunud aasta alguses, kui Rootsi meedia paljastas, et panga Eesti harust liikus aastatel 2008-2017 läbi kuni 135 miljardit eurot kahtlase päritoluga raha.

Toimetaja: Merili Nael

Allikas: Delfi

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: