Leht: Prantsuse uurimine Eesti Danskes on seotud Magnitski juhtumiga ({{commentsTotal}})

Vene opositsiooni rinnamärgid Sergei Magnitski pildiga.
Vene opositsiooni rinnamärgid Sergei Magnitski pildiga. Autor/allikas: TASS/Scanpix

Taani ärilehe Berlingske andmeil on Prantsusmaa võimude algatatud uurimine Danske Banki Eesti filiaali tegevustesse seotud Vene juristi Sergei Magnitski juhtumiga.

Danske Bank teatas kolmapäeval, et Pariisi esimese astme kohus võttis uurimise alla võimaliku rahapesu juhtumi panga Eesti filiaalis vahemikus 2008 kuni 2011. Panga teates ei olnud Magnitski nime aga mainitud, kirjutab ajaleht.

Magnitski juhtum kujutab endast 230 miljoni dollari ulatuses rahapesu ja korruptsiooni, mille avalikustamise eest jurist ka tapeti.

Magnitski endine tööandja William Browder kinnitas Taani lehele, et Prantsusmaa uurimine on otseselt seotud Magnitski juhtumiga. Browderi sõnul on Danske Bank esimene pank, mida ametlikult seoses Magnitski juhtumiga uuritakse.

Browderi sõnul mängis Eesti rahapesus võtmerolli. "Eesti kontod olid selles juhtumis tähtsad vahendajad rahvusvahelises rahapesus, mis ulatus üle Euroopa Liidu, USA ja Kanada. Selgelt peavad Eesti võimud võtma aktiivsema hoiaku nende arengute valguses," sõnas Browder.

Berlingske teatel ei usu Prantsuse prokurörid, et Danske Banki ainult kuritarvitati. Nimelt seisab loetletud süüdistuses, et Danske Bank aitas kaasa kuritegevusest pärineva raha peitmisele, investeerimisele ja üle kandmisele ning seda tehti organiseeritult.

"Prokurörid näivad uskuvat, et Danske Banki Eesti filiaal ei olnud kuritegevusest vaid teadlik vaid aitas sellele aktiivselt kaasa," sõnas õigusnõustamise firma Revisorjura rahapesuvastaste regulatsioonide ekspert Jakob Dedenroth Bernhoft ajalehele.

Panga õigusjuht Flemming Pristed ei soovinud juhtumi üksikasju kommenteerida kuniks uurimine alles käib. Seejuures ütles ta, et panga Eesti filiaali tegevused tulid pangale üllatusena ning selle tegevused on ka panga siseuurimise all.

Ligikaudu samal ajal juhtis Danske Balti filiaale, sealhulgas ka Eesti oma, pangandusgrupi praegune tegevjuht Thomas Borgen. "Kuigi me ei tea veel kas midagi ebaseadusliku sellel juhul tehti, on selgelt mitterahuldav, et Eestis pole me ajalooliselt väga hästi vältinud panga rahapesuks kasutamist," sõnas Borgen avalduses.

Vene jurist Sergei Magnitskiga suri 2009. aastal Moskva vanglas pärast seda, kui oli süüdistanud riigi ametnikke 230 miljoni dollari suuruses maksupettuses.

 

Toimetaja: Laur Viirand

Allikas: BNS/ERR



Saaremaa liigvesi pressib kaevust välja

Saaremaa on viimasel ajal olnud hädas kõrge veetasemega, mis ka maanteid uputama on pääsenud. Vett pole aga palju mitte ainult maapinal, vaid ka mitme meetri sügavuselt maa seest hakkab seda puurkaevust lausa välja pressima.

IT-spetsialistid soovitavad kõigil paroolid ära vahetada

Kõik internetikasutajad peaksid hoolimata sellest, kas nende konto parool on lahti muugitud või mitte, selle kindlasti ära vahetama. IT-turvariski ei tasu alahinnata, hoitavad spetsialistid, sest identiteedivargus võib toimuda üsna lihtsalt.

kultuur.err.ee autahvel
Kendrick Lamar

Aasta albumid 2017, tipp-50

ERRi kultuuriportaal valis aasta albumiks Kendrick Lamari albumi "DAMN.". Album on pälvinud rängalt kiidunooli igal pool üle ilma. Teise koha sai sügisel Eestis Rock Cafed väisanud briti popgrupp The xx plaadiga "I See You". Kolmandaks aga tänavune Mercury auhinna võitja Sampha samuti Suurbritanniast.

Eesti Ajaloomuuseumi rahvusvähemuste näitus "Jõulud! Роштува мархта! YENI ILINIZ MÜBARÄK! Выль арен! С Рождеством Христовым!"

Piltuudis: Eesti Ajaloomuuseumi Börsi käiku ehivad 15 kuuske

17. detsembril avatakse Eesti Ajaloomuuseumi Börsi käigus rahvusvähemuste näitus "Jõulud! Роштува мархта! YENI ILINIZ MÜBARÄK! Выль арен! С Рождеством Христовым!", mille puhul on käiku paigutatud 15 ehitud kuuske.

Indrek Hargla

Rahva Raamat: miks tohib kirjastaja olla jaemüüja, vastupidi aga mitte?

Eile teatas Eesti Kirjastuste Liit, et Liidu liikmed hakkavad võitlema Rahva Raamatu väidetava ebavõrdse positsiooni vastu hulgi- ja jaemüüja ning kirjastajana. See, et raamatute jaemüüja alustas kirjastamisega, on nende hinnangul pretsedenditu ning ebaõiglane. ERR kultuuriportaal palus olukorda omalt poolt kommenteerida Rahva Raamatu arendusjuhil Toomas Aasmäel.

Vladimir Putin ja Donald Trump APEC-i kohtumisel Vietnamis 2017. aasta novembris.

Leht: kuidas on Trumpi suhtumine Venemaasse aastaga arenenud

Ajaleht Washington Post avaldas neljapäeval pikema ülevaate sellest, kuidas president Donald Trumpi suhtumine Venemaasse on viimase aasta jooksul arenenud ning milliseid vastasseise ja vaidlusi on see temaatika tekitanud tema administratsioonis.

arvamus
Raamatud

Tauno Vahter. Kimalase lend – olukorrast kirjastamises

Jälle raamat! Aasta kaks viimast kuud on peamine raamatumüügiaeg, mille jooksul paljud kirjastused teevad veerandi või isegi suurema osa oma aasta käibest. Milline on praegu seis Eesti ja võrdluseks teiste Balti riikide kirjastamises?

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: