Analüütikud: Dansket võib oodata ligi 600 miljoni eurone trahv ({{commentsTotal}})

{{1531306680000 | amCalendar}}
Danske Bank.
Danske Bank. Autor/allikas: Reuters/Scanpix

Danske Banki võidakse analüütikute hinnangul trahvida Eesti filiaali kaudu võimaldatud rahapesu tõttu enam kui 600 miljoni euroga.

Kuigi hetkel ei ole Danske vastu esitatud ametlikke süüdistusi, on analüütikute hinnangul tõenäoline, et Danske peab rahapesu võimaldamise tõttu maksma märkimisväärseid trahve, kirjutab Bloomberg.

Erinevate analüütikute hinnangul võib trahvisumma jääda 300 miljoni euro ja 4 miljardi euro vahele, analüütikute keskmine hinnang on ligi 600 miljonit eurot.

Samas on Danske Banki aktsia kaotanud aasta algusega võrreldes hinnast ligi veerandi ning investorid on seega arvestanud rahapesu negatiivseks mõjuks Danske turuväärtusele üle 5 miljardi euro.

Danske Eesti filiaali kaudu võidi pesta 7 miljardit eurot, ehk kaks korda enam kui esialgu kahtlustati.

Möödunud aasta septembris teatas Danske Bank, et on laiendanud oma Eesti filiaali klientide ja ülekannete uurimist aastatele 2007 kuni 2015. Uurimist määrati juhtima Taani luureagentuuri endine juht Jens Madsen.

Oktoobris võttis Pariisi esimese astme kohus uurimise alla võimaliku rahapesu juhtumi Danske Banki Eesti filiaalis vahemikus 2008 kuni 2011. Taani ärilehe Berlingske andmeil on Prantsuse uurimine seotud Vene advokaadi Sergei Magnitski juhtumiga.

Danske Bank teatas aprilli lõpus, et lõpetab lähitulevikus Balti riikides era- ja äriklientide teenindamisest, edaspidi keskendub Baltikumis vaid Põhjamaade klientide tütarettevõtete ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele.

Danske Banki vastavusjuht lahkub pangast

Danske Banki vastavusjuht Anders Meinert Jorgensen lahkub novembris pangast, viidates "pingelisele" perioodile, seoses Danske Eesti filiaali rahapesu juhtumiga, kirjutab Reuters.

"Ei ole otsest seost Eestis toimunud rahapesu juhtumiga, aga on selge, et vastavusosakonnas töötamine on pingeline, seda eriti viimasel aastal Danske Bankis," ütles Jorgensen.

Danske Banki pressiesindaja sõnul teadis panga juhtkond Jorgenseni otsusest juba pikemat aega.

Jorgensen lahkub pangast novembris. Jorgensen asus Danske Banki vastavusjuhi ametikohale 2014. aastal.

Toimetaja: Laur Viirand

Allikas: BNS



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: