Danske sai rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest trahvi ({{commentsTotal}})

Danske pank.
Danske pank. Autor/allikas: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

Taani Danske Banki trahviti neljapäeval 1,7 miljoni euroga Taani rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest korrespondentpankade tehingute jälgimisel.

"Meil on eriline kohustus võidelda rahapesuga ja on kahetsusväärne, et me ei ole seda kohustust korrespondentpankade jälgimisel täitnud," ütles panga tegevjuht Thomas Borgen.

"See on põhjus, miks meid trahviti ning me oleme trahviga nõustunud ja tasume selle," lisas ta.

Taani finantsjärelevalve teatas möödunud aastal, et pangal on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel olulisi puudujääke ning esitas sellele süüdistuse Eesti filiaali rahapesuohtude ebapiisavas jälgimises.

Septembris laiendas Danske Bank oma Eesti filiaali klientide ja ülekannete uurimist vahemikus 2007 kuni 2015. Uurimist määrati juhtima Taani luureagentuuri endine juht Jens Madsen.

Oktoobris võttis Pariisi esimese astme kohus uurimise alla võimaliku rahapesu juhtumi Danske Banki Eesti filiaalis vahemikus 2008 kuni 2011. Taani ärilehe Berlingske andmeil on Prantsuse uurimine seotud Vene advokaadi Sergei Magnitski juhtumiga.

Allikas: BNS



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: