Vene keskpank võttis Danske tütarfirmalt litsentsi
Venemaa keskpank tühistas Danske Banki Vene tütarfirma litsentsi, vahendab Kommersant.
Litsents tühistati panga enda taotlusel. Danske Bank teatas veebruaris, et paneb rahapesuskandaali tõttu oma Balti ja Vene ärid kinni.
Keskpanga teatel oli Danske tütarfirma Venemaal varade poolest 240. krediidiasutus.
Danske skandaalis sisuks on aastatel 2007–2015 selle Eesti filiaali läbinud umbes 230 miljardi dollari mahus ülekandeid Venemaalt ja teistest endistest Nõukogude liiduvabariikidest, millest osa puhul võis olla tegemist rahapesuga. Süüdistuste kohaselt teadis panga juhtkond rahapesust juba 2013. aastal, kuid ei teinud sellele lõppu ning see jätkus veel ka 2014. aastal.
Danske rahapesu uurimist on alustanud Taani, Eesti, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi ja USA võimud.
Toimetaja: Laur Viirand
Allikas: BNS
