Ajalehe Copenhagen Post ja Yle teatel on Taani majanduskuritegude tegelevad ametivõimud juba neli aastat uurinud juhtumit, mis puudutab Venemaalt pärit klienti, firmat Belizes ja umbes 320 miljoni Norra kroonini (rohkem kui 34 miljoni euroni) ulatuvat väidetavat rahapesu.

Konsultatsioonifirma Revisorjura ekspert Jakob Dedenroth Bernhoft selgitas, et juhtum tekitab ka palju küsimusi rahapesuvastaste reeglite täitmise kohta Nordeas.

"Nordea on olnud hea pank selleks, et avada rahapesuks konto. Pank ebatavalisi tehinguid ei uurinud," lausus Dedenroth

Käesoleval juhul avati Venemaalt pärit kliendi poolt konto Taanis ja selle ainsaks põhjuseks oli liigutada raha riigist välja. Bernhofti sõnul on selline käitumine selge viide võimalikust rahapesust ning see vajaks kliendi poolt väga head selgitustööd.

Nordea esindaja Julie Galbo keeldus konkreetset juhtumit kommenteerimast, kuid tunnistas, et minevikus on Nordea rahapesuvastastest meetmetes esinenud puudujääke. Samas rõhutas ta, et olukorda on viimastel aastatel märkimisväärselt parandatud.