Soome finantsjärelevalve andis Nordea rahapesu uurimistulemused üle politseile ({{commentsTotal}})

Nordea panga lipp Helsingis.
Nordea panga lipp Helsingis. Autor/allikas: Ints Kalnins/Reuters/Scanpix

Soome finantsjärelevalve amet lõpetas oma uurimise seoses Nordea panga väidetava seotusega Danske panga rahapesuskandaalis. Amet andis uurimistulemused üle politseile.

Politsei palus finantsjärelevalvelt uurimise tulemusi ning otsustab nüüd, kas alustada Nordea suhtes ametlikku uurimist, vahendas Bloomberg.

Amet ütles meediale, et ei saa uurimise järeldusi kommenteerida, kuid teeb politseiga tihedat koostööd.

Järelevalveameti uurimine algatati pärast Hermitage Capital Managementi kaasasutaja Bill Browderi väiteid, et Nordea Soome harust liikus läbi 234 miljoni dollari ulatuses Venemaalt pärit kahtlast raha.

"Viimati me esitasime Soome politseile juhtumiga seoses tõendeid rahapesu kohta 2013. aastal, siis nad ei algatanud uurimist. Aeg näitas, et nad eksisid," ütles Browder teisipäeval Bloombergile.

Nordea on öelnud, et on Browderi väidetest teadlikud ning teevad asja uurivate asutustega koostööd. Samuti kinnitab pank, et on investeerinud kõvasti rahapesuvastasesse võitlusesse.

Browderi esitatud väited ja tõendid on osa ka uurimisest Danske Banki rahapesujuhtumis.

Toimetaja: Merili Nael



Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: