Brüssel plaanib Saudi Araabia rahapesu musta nimekirja kanda ({{commentsTotal}})

Saudi Araabia lipp.
Saudi Araabia lipp. Autor/allikas: Reuters/Scanpix

Euroopa Komisjon tegi kolmapäeval ettepaneku lisada rahapesu musta nimekirja veel seitse riiki, nende seas Saudi Araabia, mis teevad liiga vähe, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

Ettepaneku peavad veel heaks kiitma Euroopa Parlament ja liikmesriigid. Saudi Araabia lisamisele on tugevalt vastu Prantsusmaa ja Ühendkuningriik.

Käik langeb ajale, kui Ar-Riyadi ja Euroopa suhted on pingestunud tulenevalt ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrvast Saudi Istanbuli konsulaadis möödunud aastal.

Uues nimekirjas on kokku 23 riiki: Afganistan, Ameerika Samoa, Bahama, Botswana, Põhja-Korea, Etioopia, Ghana, Guam, Iraan, Iraak, Liibüa, Nigeeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi Araabia, Sri Lanka, Süüria, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, USA Neitsisaared ja Jeemen.

Nimekirja lisamine ei too kaasa sanktsioone, kuid see kohustab Euroopa pankasid ja muid ametiasutusi rangemalt kontrollima neis riikides paiknevate klientide ja asutuste tehinguid.

"Oleme kehtestanud maailma rangeimad rahapesuvasased standardid," ütles Euroopa Komisjoni õigusvolinik Věra Jourová.

"Peame veenduma, et teistest riikidest pärit must raha ei satuks meie finantssüsteemi," lisas ta.

"Kutsun loetelus olevaid riike üles puudused kiiresti kõrvaldama. Komisjon on valmis tegema nende riikidega tihedat koostööd, et need meie ühistes huvides olevad küsimused lahendada."

Üks diplomaatiline allikas ütles, et vastumeel uuele nimekirjale ei ole seotud Khashoggi mõrvaga ja sooviga lepitada Saudi Araabiat.

Ei ole "vastuseisu ühegi kindla riigi lisamisele, "kuid on mure seoses kasutatud metodoloogiaga", lisas ta.

Europarlamendi saadik ja endine kohtunik Eva Joly tervitas uut nimekirja, kuid soovitas Komisjonil "avalikustada riikidele antud hinnangud, et suurendada protsessi läbipaistvust ja vältida poliitilise kauplemise süüdistusi".

Samuti soovitas ta nimekirja lisada liikmesriigid nagu Ühendkuningriik ja Küpros.

Toimetaja: Laur Viirand

Allikas: BNS



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: