FI kutsub Taani finantsjärelevalvet avaldama kõik Danske juhtumiga seotud dokumendid ({{commentsTotal}})

Danske Bank.
Danske Bank. Autor/allikas: ERR

Eesti finantsinspektsioon kutsub Taani finantsjärelevalvet DFSA üles avaldama kogu Danske panga rahapesujuhtumiga seotud dokumente.

Eesti finantsinspektsioon toob välja, et DFSA pressiteate kohaselt saatis Taani rahandusministeerium parlamendile kaks dokumenti suhtlusest finantsinspektsiooniga seoses Danske Banki Eesti haru rahapesuskandaaliga.

Finantsinspektsiooni hinnangul on aga kõigest kahe kirja avaldamine kogu aastatepikkusest kirjavahetusest eksitav. Tasakaalu mõttes avaldas finantsinspektsioon ise olulisemad punktid kahe asutuse kirjavahetusest:

Inspektsioon tõi välja, et DFSA 2013. aasta 17. aprillil saadetud kirja kohaselt oli DFSA valmis panustama finantsinspektsiooni kontrolli Danske Eesti harus. 2014. aasta 10. veebruaril teavitas finantsinspektsioon DFSA-d oma kavast viia läbi esialgne kohapealne uurimine ning palus sellele plaanile tagasisidet;

Sama aasta 20. veebruaril saatis DFSA kirja, milles tänas finantsinspektsiooni info eest ning avaldas lootust saada kohapealse kontrolli tulemustest ülevaadet;

2014. aasta 23. aprillil teavitas finantsinspektsioon DFSA-d oma plaanist viia läbi teinegi kohapealne kontroll Danske Eesti harus ning soovis taas tagasisidet selle plaani kohta;

Inspektsiooni olemasolevad andmed viitavad, et sellele kirjale ei tulnud DFSA-lt vastust. Ka intervjuud töötajatega viitavad DFSA tagasiside puudusele ülalnimetatud finantsinspektsiooni kirja kohta;

Finantsinspektsioon viis Danske Eesti harus läbi teise kontrolli ning koostas enam kui 300-leheküljelise raporti 2014. aasta detsembris. 2015. aasta 5. veebruaril kirjeldas finantsinspektsioon kontrollide tulemusi nagu nõutud.

Finantsinspektsioon kutsubki DFSA-d üles kaaluma seda, et mõlemad ametid avalikustaksid seadusega lubatud ulatuses kogu Danskega seotud dokumentatsiooni, näiteks kohapealsete kontrollide raportid, ametitevahelised kirjad 2015. aastani.

Lisaks märgib finantsinspektsioon, et Taani võimud on avalikustanud inspektsiooni kirja ameti nõusolekuta.

Toimetaja: Merili Nael



Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: