Kessler rahapesust: näilike tehingute põhjendustes torkasid näpuvead silma ({{commentsTotal}})

Kilvar Kessler
Kilvar Kessler Autor/allikas: ERR

Kraanat veeti paberkotis ja külmutatud kanakoibi tavalistes vagunites - need on paar markantset näidet näiliste tehingute kummalistes seletustes, mida finantsinspektsioon Danske panga Eesti filiaali kontrollides omal ajal tuvastas.

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler rääkis ETV saates "Esimene stuudio", et panka n-ö sisseminek ei ole sugugi lihtne, sest sihiku sättimiseks on vaja kvaliteetset infot.

Danske pank oli Eestis 2014. aastal kolmandal või neljandal positsioonil ning Kessleri sõnul ei vali kümnete tuhandete klintide seast kedagi suvaliselt välja.

"Pead saama luureinfot ja meie kolleegid rahapesu andmebüroost andsid algteavet, et sihikut sättida," sõnas ta.

Nii mõnedki kahtlust äratanud tehingute selgitused panid Kessleri sõnul inspektsiooni eksperte kulme kergitama. See on ka ühtlasi kinnitus, et panga töötajaskonnas mingi osa pidi aru saama, millega tegeletakse.

"Küll on kraanasid müüdud paberkottides, küll on külmutatud kanakoibi müüdud nii, et tegelikult ei olegi seda külmutusrongidega veetud, vaid tavalistes vagunites. Näpuvead tulevad ikka sisse, kes näilike või kahtlastele tehingutele välja nuputavad," rääkis Kessler.

Ühe markantse näite tõi ta veel, kus tehingu seletuse põhjal oli ostetud ja müüdud nii palju torusid, et nende kogupikkusega andnuks mitu tiiru ümber maakera peale teha.

"Meil on tunne, et riskikontrollisüsteem ei olnud paigas. Kindlasti teatud juhtimistasanite inimesed said otseselt aru, millega nad tegelevad. Kõige kõrgem Eesti juhtimistasand sai aru, et riskikontrollid ei toimi," vastas Kessler küsimusele, kas toonane pangajuht Aivar Rehe ja tema alluvad teadsid, millega tegelevad.

Toimetaja: Priit Luts

Allikas: "Esimene stuudio"



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: