Danske Bank: Prantsuse võimud alustavad meie suhtes taas juurdlust ({{commentsTotal}})

{{1547196780000 | amCalendar}}
Danske Bank.
Danske Bank. Autor/allikas: Reuters/Scanpix

Oma Eesti filiaali puudutava rahapesuskandaaliga heitlev Danske Bank teatas reedel, et nad võivad Prantsusmaal sattuda juba teist korda ametliku uurimise alla.

Panga teate kohaselt on Prantsuse kohtuvõimud kaalumas kaalumas ametliku juurdluse algatamist seoses väidetava organiseeritud rahapesuga ning panga esindajad on juba ülekuulamisele kutsutud, vahendas Reuters.

Pariisi kohus alustas Danske Banki suhtes seoses Eesti filiaali rahapesukahtlusega ametlikku uurimist juba varem, kuid eelmise aasta jaanuaris hakkas kohus Danske banki käsitlema kui koostöd tegevat tunnistajat.

Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder teatas neljapäeval, et on esitanud Prantsuse võimudele taotluse käsitleda Danske Banki kui rahapesus kahtlustatavat, mitte aga tunnistajat. Hetkel pole veel selge, kas Prantsuse võimude plaanitav samm on otseselt Browderi taotluse tagajärg.

Aastatel 2007-2015 on Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimunud tehinguid 200 miljardi euro eest ning paljusid nendest tehingutest peetakse praegusel hetkel kahtlasteks. Skandaali tõttu astus ametist tagasi Danske Banki juht Thomas Borgen ning mitmel pool Euroopas Liidus on võetud suurema tähelepanu alla finantssektorit puudutavad reeglid kontrollmehhanismid.

Danske Bank on seoses rahapesuskandaaliga uurimise all Taanis, Eestis, Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides.

Toimetaja: Laur Viirand



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: