Panga teate kohaselt on Prantsuse kohtuvõimud kaalumas kaalumas ametliku juurdluse algatamist seoses väidetava organiseeritud rahapesuga ning panga esindajad on juba ülekuulamisele kutsutud, vahendas Reuters.

Pariisi kohus alustas Danske Banki suhtes seoses Eesti filiaali rahapesukahtlusega ametlikku uurimist juba varem, kuid eelmise aasta jaanuaris hakkas kohus Danske banki käsitlema kui koostöd tegevat tunnistajat.

Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder teatas neljapäeval, et on esitanud Prantsuse võimudele taotluse käsitleda Danske Banki kui rahapesus kahtlustatavat, mitte aga tunnistajat. Hetkel pole veel selge, kas Prantsuse võimude plaanitav samm on otseselt Browderi taotluse tagajärg.

Aastatel 2007-2015 on Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimunud tehinguid 200 miljardi euro eest ning paljusid nendest tehingutest peetakse praegusel hetkel kahtlasteks. Skandaali tõttu astus ametist tagasi Danske Banki juht Thomas Borgen ning mitmel pool Euroopas Liidus on võetud suurema tähelepanu alla finantssektorit puudutavad reeglid kontrollmehhanismid.

Danske Bank on seoses rahapesuskandaaliga uurimise all Taanis, Eestis, Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides.